Tento web používá soubory cookie. Dalším používáním webu s tímto souhlasíte.
jméno
heslo
přihlásit
zaregistrujte se
zapomněli jste heslo?
Banky, bankovnictví, bankovní operace
HARALD
Vaše zkušenosti s českými bankami. V čem jste spokojeni, v čem ne. Zajímá vás, jak funguje banka uvnitř?

[ mBank ] - klub spravovaný ADAMMem, kde lze získat odpovědi na dění uvnitř této banky
Máte k tomu co říct? Vložte se do diskuze.
PATRIKCHRZ --- 6:48:58 28.11.2020
Dnes mi na Měšci vyšel článek o mém boji s ČSOB
Nabízí vám letecká společnost pouze voucher? Požádejte o chargeback - Měšec.cz
https://www.mesec.cz/clanky/nabizi-vam-letecka-spolecnost-pouze-voucher-pozadejte-o-chargeback/
NELDE --- 9:33:41 25.11.2020
???: Vzhledem k existenci trestného činu dotačního podvodu a trestné odpovědnosti právnických osob by to mohlo být ještě zajímavé (-; Nicméně zatím neexistuje judikatura, takže při rychlosti našich soudů...
Ale toho trestného činu se stejně asi dopustily jen ty osoby, které žádost nesprávně posoudily resp. schválily, a ty z Agrofertu nejsou. Resp. jsou z velké rodiny Agrofertu, která zahrnuje státní správu (-;
GHOSTSTALKER --- 7:14:22 25.11.2020
ELIJEN: Pokud od nekoho koupis neco (vec, penize, BTC,...), o cem vis nebo bys mel vedet, ze je kradene (nebo jinak pochazi z trestne cinnosti), tak se trestneho cinu dopustis. Nehodlam o tom s tebou dale diskutovat, je to off topic a na rozdil od tebe jsem pravnik.
??? --- 1:10:12 25.11.2020
ELIJEN: Kolik obchodů dělá běžný člověk na místě obvyklém - prodejna, eshop,… které mají nějakou známou identifikaci (firma, zaměstnanec firmy,…) a kolik jich vyměňuje bony v podchodu?
ELIJEN --- 1:00:53 25.11.2020
GHOSTSTALKER: Tim, ze od nekoho neco koupis nebo mu neco prodas se tezko dopustis legalizace vynosu z trestne cinnosti z nedbalosti. Kdyby to bylo tak jednoduche, tak uz pulka populace sedi v base.
??? --- 23:42:34 24.11.2020
GHOSTSTALKER:
Takze vsichni zamestnanci Agrofertu jsou v prdeli?
GHOSTSTALKER --- 19:47:45 24.11.2020
ELIJEN: To neni tak docela pravda. Existuje trestny cin legalizace vynosu z trestne cinnosti, ktereho se muzes dopustit i neumyslne, z nedbalosti (=prijimas penize/BTC od nekoho, u koho bys mel vedet, ze jde o prostredky spojene s trestnou cinnosti).

To tve tvrzeni, ze legalni obchod s teroristou je porad legalni, ma vadu v tom, ze ne kazdy obchod s teroristou je legalni :-).
ELIJEN --- 18:19:53 24.11.2020
???: Jen pokud to někdo prověřuje ručně. A zpětně snad ti platby nerevertujou (i když Revolut to prý někomu udělal). Já mám BTC z legitimní investice (nákup na burze) a příjem plánuju zdanit (i když většina "expertů" z Bitcoin komunity mě má kvuli tomu za blbce).

Myslím, že ani nemáš povinost něco takového ověřovat. Legalní obchod s teroristou je snad pořád legální. KYC/AML by měl provést prostředník přes kterého si transakci prováděl.
??? --- 17:18:02 24.11.2020
Btw. jak ověřujete / prokazujete, že jste BTC nekoupili od teroristů / mafie?
??? --- 17:16:12 24.11.2020
ELIJEN: Více podlimitních plateb je ještě podezřelejších ;)